上海国际港务（集团）股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

本次会议于XXXX年XX月XX日在公司会议室准时召开,会议的召开符合有关法律、法规以及公司章程的规定，合法有效。

会议召开与出席情况

公司董事会应出席董事XX人,实际出席董事XX人，其中现场出席XX人，通过网络或其他方式出席XX人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议议程与审议情况

1. 公司年度工作报告的审议：

会议认真听取并审议了公司年度工作报告,报告全面总结了公司在过去一年的经营成果，深入分析了所面临的挑战和机遇，明确了未来的发展方向，经过充分讨论，会议全票通过此报告。

2. 公司财务工作报告的审议：

会议详细听取并审议了财务工作报告,报告详细阐述了公司的财务状况、经营成果和现金流量，经过严格的财务审查，确认公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 公司发展战略规划的审议：

会议对公司的发展战略进行了深入讨论和审议,明确了公司未来几年的发展方向和目标，为公司的长远发展提供了指导。

4. 公司重大投资项目的审议：

会议对公司重大投资项目进行了严格的评估和审查,认为这些项目符合公司的战略发展方向，有利于提升公司的核心竞争力。

5. 公司董事会换届选举的审议：

会议讨论了公司董事会的换届选举,根据公司章程和相关法律法规，提名委员会提出了新一届董事会候选人的建议名单，经过充分讨论和评估，决定提名XX名候选人作为新一届董事会的董事候选人，具体名单将在后续公告中公布。

会议还审议了包括公司治理结构优化、内部管理制度完善等其他议案，均得到了全体董事的一致同意。

决议公告的披露

本次会议的所有决议将在公司官网及指定媒体上披露,供公众查阅。

会议结论与期望

本次会议务实高效,为公司未来的发展提供了有力的支持和保障，公司董事会将一如既往地履行职责，积极为公司的发展献计献策，期望新一届董事会候选人在新的任期中能带领公司继续向前发展。

后续工作安排

公司将根据本次会议的决议积极推进各项工作,确保决议的贯彻落实，公司将加强信息披露工作，及时、准确、完整地披露公司信息，保障股东的知情权。

联系方式

公司地址：XXXXXXXXX
联系电话：XXXXXXXX
传真：XXXXXXXX
邮箱：XXXXXXXXX
联系人：XXX先生/女士
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上海国际港务（集团）股份有限公司
XXXX年XX月XX日
（注：在发布此类公告时，确保所有信息的准确性和完整性，并遵循相关的法律和规定。）